中信重工機械股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立中信重工國際有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

. 投資標(biāo)的名稱：中信重工國際有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)）

. 投資金額：人民幣 5,000萬元

一、投資概述

1、對外投資的基本情況

為進一步貫徹國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，推進國際化業(yè)務(wù)發(fā)展，加強海外機構(gòu)管理，為海外機構(gòu)提供專業(yè)統(tǒng)一的支持，謀求在國際市場取得更大突破，中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將目前所屬的國際業(yè)務(wù)部、中信重工澳大利亞公司（以下簡稱“澳洲公司”）、中信重工巴西礦山設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“巴西公司”）、中信重工印度技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“印度公司”）、中信重工秘魯分公司（以下簡稱“秘魯分公司”）、中信重工加拿大辦事處、中信重工南非辦事處、中信重工智利辦事處的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、組織架構(gòu)進行整合，在此基礎(chǔ)上設(shè)立中信重工國際有限公司（以下簡稱“重工國際”）。

2、董事會審議情況

本次投資已經(jīng)本公司第四屆董事會第七次會議審議通過。本次投資在本公司董事會權(quán)限之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司董事會同意授權(quán)公司董事長簽署該子公司設(shè)立的相關(guān)文件。

3、公司本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：中信重工國際有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、注冊地：河南省洛陽市

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、出資方式：澳洲公司、巴西公司、印度公司3家全資子公司

經(jīng)評估的股東權(quán)益及現(xiàn)金出資

6、出資人及出資比例：中信重工出資比例為100%

7、法定代表人：俞章法

8、經(jīng)營范圍：重型成套機械設(shè)備及零部件、礦用機械類產(chǎn)品、隧道掘進機械設(shè)備、鑄鍛件的設(shè)計、制造、銷售；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）和服務(wù)；向境外派遣各類勞務(wù)人員（不含海員）（憑經(jīng)營資格證書經(jīng)營）；倉儲（不含化學(xué)危險品及有污染性貨物）；道路普通貨物運輸；預(yù)包裝食品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）上述信息最終以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次投資系公司單獨出資，不需要簽訂對外投資合同。

四、對公司的影響

1、戰(zhàn)略層面的影響。國際化戰(zhàn)略是公司長期堅持、堅定不移的發(fā)展戰(zhàn)略。公司的商業(yè)模式是“核心制造+綜合服務(wù)”，設(shè)立重工國際，在打造“核心制造”方面，有助于公司把礦業(yè)領(lǐng)域的主機裝備做精的同時，把公司其他領(lǐng)域的主機設(shè)備推向國際市場；在打造“綜合服務(wù)”方面，有助于公司把各海外機構(gòu)綜合服務(wù)、備件服務(wù)和基地建設(shè)有效整合，配置公司的內(nèi)部資源和海外資源，進一步打造公司服務(wù)產(chǎn)業(yè)，深化公司“核心制造+綜合服務(wù)”的商業(yè)模式。

2、業(yè)務(wù)層面的影響。公司設(shè)立重工國際可以精耕細作地開拓海外礦業(yè)的備件服務(wù)市場，逐步擴大磨機、破碎機、立式攪拌磨等其它海外礦業(yè)市場領(lǐng)域。在此基礎(chǔ)上，進一步將公司煤炭、冶金、建材、節(jié)能環(huán)保、關(guān)鍵基礎(chǔ)件及變頻器、機器人等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)在國際市場取得新的突破。重工國際成立后，將堅持問題導(dǎo)向，業(yè)績導(dǎo)向，實施獨立核算、嚴(yán)格考核，有利于建立更為靈活的激勵機制，激發(fā)各海外子公司、辦事處的活力。

本次設(shè)立的重工國際是公司的全資一級子公司，將納入公司合并報表范圍，將會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生有利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2018年3月13日